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江苏金融租赁股份有限公司2018年年度股东大会决

更新时间:2019-11-12

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

  本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事10人,出席4人,熊先根、张义勤、杜文毅、裴平出席了会议,其他6名董事因个人原因未出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席2人,丁国振、汪宇出席了会议,其他3名因公务原因未出席本次会议;

  公司总经理张义勤、副总经理佘云祥、副总经理朱强、副总经理兼财务总监张春彪、市场总监郑寅生列席了会议;公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。

  5、议案名称:关于《公司监事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评价报告》的议案

  9、议案名称:关于《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案

  第7项、第10项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

  第13项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为:股份有限公司,持有公司630,000,000股;江苏交通控股有限公司及其子公司江苏扬子大桥股份有限公司、管家婆彩图,江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司,合计持有公司1,166,200,000股;国际金融公司,持有公司200,000,000股。

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

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